У Ваші обов’язки буде входити:
перевірка пакету документів в рамках проведення належної перевірки клієнтів, що включає:
аналіз структури власності
встановлення кінцевих бенефіціарних власників
аналіз діяльності, фінансових операцій, фінансового стану
аналіз інфо у відкритих джерелах, репутації
оці...
>>>